2026年6月5日，紫金矿业集团股份有限公司2025年年度推动会在福建省上杭县紫金大路1号紫金大旅店1楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长邹来昌先生主合手，会议召集、召开及表决神态适当《公司法》等干系法律法例及《公司礼貌》法律解说。

会议出席情况显露，共有18484名推动及代理东谈主出席，其中A股推动18480东谈主、H股推动4东谈主；出席推动合手有表决权股份总和为14816474302股，占公司有表决权股份总和的55.883303%。公司在职14名董事及董事会文书、其他高管均列席会议。

本次推动会审议通过了14项非积存投票议案，具体情况如下：

公司2025年度董事会责任讲明：得意14781595762股，得意率99.7646%；反对19280474股，反对率0.1301%；弃权15598066股，弃权率0.1053%。

公司2025年年度讲明及纲要：得意14748248957股，得意率99.5395%；反对52587879股，反对率0.3549%；弃权15637466股，弃权率0.1055%。

公司2025年度利润分拨决议：得意14796009363股，得意率99.8619%；反对8977530股，反对率0.0606%；弃权11487409股，弃权率0.0775%。

对于提请推动会授权董事会制定2026年中期利润分拨决议的议案：得意14797447775股，得意率99.8716%；反对7553648股，反对率0.0510%；弃权11472879股，弃权率0.0774%。

对于制定《公司明天三年（2026-2028年度）推动分成报恩权术》的议案：得意14795713953股，得意率99.8599%；反对7371313股，反对率0.0498%；弃权13389036股，弃权率0.0904%。

对于第八届践诺董事、监事会主席2025年度薪酬计发决议的议案：得意14780701908股，得意率99.8298%；反对11349306股，反对率0.0767%；弃权13855529股，弃权率0.0936%。

对于续聘2026年度审计机构的议案：得意14776999028股，得意率99.7336%；反对25578818股，反对率0.1726%；弃权13896456股，2026世界杯竞猜弃权率0.0938%。

对于2026年度担保方针的议案：得意12919347858股，得意率87.1958%；反对1878440659股，反对率12.6781%；弃权18685785股，弃权率0.1261%。

对于子公司开缓期货及养殖品往复业务的议案：得意14273428340股，得意率96.3349%；反对523618257股，反对率3.5340%；弃权19427705股，弃权率0.1311%。

对于公司刊行债务融资器用一般性授权的议案：得意12930537746股，得意率87.2714%；反对1872029601股，反对率12.6348%；弃权13906955股，弃权率0.0939%。

对于提请推动会给以董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案：得意11895087326股，得意率80.4034%；反对2840225255股，反对率19.1982%；弃权58947721股，弃权率0.3985%。

对于公司《2026年职工合手股方针（草案）》过甚纲要的议案：得意13704296107股，得意率92.7614%；反对1011363077股，反对率6.8457%；弃权58043759股，弃权率0.3929%。

对于公司《2026年职工合手股方针贬责方针》的议案：得意13699948542股，得意率92.7320%；反对1015773595股，反对率6.8756%；弃权57980807股，弃权率0.3925%。

对于提请推动会授权董事会办理公司2026年职工合手股方针干系事宜的议案：得意13701315414股，得意率92.7412%；反对1014126133股，反对率6.8644%；弃权58261396股，弃权率0.3944%。

其中，议案5、10、11为相配决议案，经出席会议推动所合手灵验表决权三分之二以上得意通过；其余议案为平时决议案，经出席会议推动所合手灵验表决权过半数得意通过。

福建至理讼师事务所林涵、韩叙讼师对本次推动会进行见证，觉得会议召集、召开步调正当，召集东谈主和出席东谈主员经验正当2026世界杯竞猜，表决步和谐恶果灵验。